Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний

 өдрийн 14/25 тоот тогтоолын Хавсралт №3

АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний өдрийн 14/25 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2025 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 14 цаг 00 минутанд Цахимаар (АрдАпп) хуралд оролцож АрдАпп (ArdApp) ашиглан хуралд саналаа өгөх боломжтой.

Компанийн оноосон нэр: Ард Даатгал ХК

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэх тухай;
2. Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;
3. Бусад;

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 8 сарын 18-ны өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг; Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.
4. Бусад шаардлагатай холбогдох баримтууд

Хувьцаа эзэмшигч та 2025 оны 8 сарын 4-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандах, эсхүл https://www.aic.mn/ цахим хуудсаар зочлон хурлын материалтай танилцах боломжтой.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305-1307 тоот

Утас: 7720-0088 (Оператор)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС